“網絡交友詐騙”
現在出現新版本啦
除了騙取錢財
還將你拉入犯罪深淵！
兩名女子
因深陷“甜蜜陷阱”
竟然在不知不覺中
淪為電詐分子“洗錢”的幫兇！
迷上“假軍人” 為“愛”犯罪
這些對話，這份恩愛，多少有些羨煞旁人。但如果警方告訴你，這是詐騙分子在一步步引誘女子掉入“愛情陷阱”，迷失自我，甘愿為其觸碰法律底線時，你還會羨慕嗎？近日，襄陽市谷城縣公安局民警遠赴湖南婁底，成功抓獲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪嫌疑人朱某。
據了解，2023年7月下旬，湖南婁底女子朱某無意間在手機上刷到一個相親廣告。離異單身多年的她一下子就被吸引住了。抱著邂逅真愛的期待，朱某通過相親廣告進入一個相親網站。該網站系統很快給朱某推送一名帥氣男子，其資料照片顯示，該男子姓李，大約四十來歲，身著軍裝。年紀相仿，又是一名軍人，這讓一直都有軍人情結的朱某立馬對李某產生好感。在聊天網站沒說幾句，二人便互加了QQ，并于當日確定了戀愛關系。接下來兩天，李某對朱某一直是甜言蜜語，還通過鮮花網站為其送花。軍人的身份、帥氣的長相、浪漫的情調......朱某很快淪陷在李某的愛情攻勢中。二人感情迅速升溫，聊天僅三天便開始以“老公”、“老婆”互稱。
然而，就在朱某滿心憧憬未來的幸福生活時，卻不知自己正逐漸淪為騙子的“洗錢”工具。李某讓朱某提供兩個銀行卡賬戶，他會通過銀行轉賬的方式將幾筆資金轉到賬戶中，希望朱某幫其取出現金后再轉入指定賬戶，并許諾給予好處費。朱某問他如此折騰的原因時，李某開始顧左右而言他。朱某隱約感覺這些行為肯定是違法的，但是，為了證明自己對李某的愛，仍然答應了李某的請求。
隨后，朱某給李某提供自己的兩個銀行賬戶，賬戶內陸續被轉入十幾萬元，朱某按照李某的指示，先后六次前往銀行將錢全部取現，轉入李某指定賬戶內。李某讓朱某在轉賬過程中自行留下好處費時，便出現了文章開始那段“恩愛有加”的對話。
8月24日，谷城縣公安局在偵辦一起電詐案件時，通過分析研判發現，受害人被騙的錢款部分轉入朱某的那兩張銀行卡，立即對她展開了調查。經查，朱某在明知對方從事違法犯罪活動，仍然為其提供銀行賬戶、幫助轉賬的行為已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
目前，朱某已被谷城縣公安局依法采取刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
聽信他人網上投資 受害人成“洗錢”幫兇
8月15日，宜昌市公安局通報，長陽土家族自治縣公安局近日破獲一起虛擬幣洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人22名，累計洗錢數額達3億元。讓人深思的是，在這起洗錢案的背后，受害人也成為了詐騙團伙的“洗錢”幫兇。
今年6月，長陽警方接到轄區居民羅女士報警稱，在某平臺“投資理財”40余萬元后發現無法提現。
據羅女士介紹，今年5月，她通過某交友平臺認識了一個叫“林宇晨”的人，對方自稱得知某交易中心后臺出現斷層，注冊賬戶可以賺快錢，并以自己操作不便為由，請羅女士幫忙打理賬戶，且每次都會及時將錢轉給羅女士。經操作，羅女士發現信息確實很準，賺錢也特別快，于是自己也注冊了賬戶。為獲取更多利益，羅女士根據平臺提示，每次將林宇晨打來的錢從銀行柜臺取出，再轉入指定賬戶。后來，羅女士發現自己投資的40余萬無法提現，林宇晨也失聯，這才發覺受騙。
在宜昌市公安局打擊整治“一體化”專班的支持下，長陽警方以資金流向為切入點，順藤摸瓜，一個盤踞在湖北省廣水市利用虛擬幣“跑分”、為境外不法分子取現的犯罪團伙浮出水面。
7月27日，由40余名警力組成的16個抓捕小組同時行動，在隨州廣水市抓獲犯罪嫌疑人17人、現場扣押現金50余萬元，手機、電腦等設備30余部，凍結資金20余萬元和價值30萬元的虛擬幣賬號。
經審訊，主犯付某交代，他從2022年9月起開始幫助境外不法分子洗錢，為了承攬“跑分”業務，先后通過各種借貸，投資100余萬元購買虛擬貨幣U幣。再將U幣賣給境外分子，對方會將詐騙得來的錢打到付某提供的賬戶，付某到銀行柜臺將錢取出。每交易1萬元U幣，付某從中獲取酬金150元。為了擴大規模，付某拉親戚、朋友、同學入伙，養了一批“卡農”，并按交易額給予分成80—120元不等。截至到案時，付某已非法獲利50余萬元，累計洗錢達3億元。
辦案民警介紹，境外不法洗錢分子及其狡猾。對方要求受害人羅女士和付某將大量的現金從銀行柜臺取出，這些都給警方辦案增加了難度。而羅女士收到林宇晨轉來的錢均是其他受害人的錢，她也無形中成為了“洗錢”環節中的幫兇。
警方順藤摸瓜，經過連日的蹲守，于8月4日在武漢、孝感、荊門等地將盤踞在武漢某寫字樓中、專門為“跑分”團伙搭建上游涉詐資金交易區塊鏈平臺的涉詐團伙搗毀，抓獲犯罪嫌疑人金某等5人。
目前，付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被長陽警方依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
