【中國白酒網】本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2022年11月7日，貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱公司）以直接送達或電子郵件的方式，向全體董事發出召開第三屆董事會2022年度第十一次會議（以下簡稱會議）的通知，發出會議通知前全體董事一致同意豁免了提前通知的要求。2022年11月8日，會議以通訊表決方式召開，會議應出席的董事7人，實際出席的董事7人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

議案名稱：《關于開展2022“中國茅臺?國之棟梁”希望工程圓夢行動公益助學活動的議案》

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。議案獲得通過。

會議決定，公司向中國青少年發展基金會捐贈1億元，用于開展2022“中國茅臺?國之棟梁”希望工程圓夢行動公益助學活動。

特此公告。

貴州茅臺酒股份有限公司董事會

2022年11月9日