【中國(guó)白酒網(wǎng)】本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●每股分紅比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利21.91元（含稅）。

●本次分紅以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日公司總股本為基數(shù)，具體日期擬在分紅實(shí)施公告中明確。

●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本如發(fā)生變動(dòng)的，將維持分紅總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例，并將在相關(guān)公告中披露。

一、分紅方案內(nèi)容

截至2022年9月30日，貴州茅臺(tái)酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）未分配利潤(rùn)為172,057,305,617.22元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司擬在2022年度內(nèi)以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日公司總股本為基數(shù)實(shí)施回報(bào)股東特別分紅。

本次分紅方案如下：

（一）經(jīng)公司董事會(huì)充分研究，公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利21.91元（含稅）。截至2022年9月30日，公司總股本為125,619.78萬(wàn)股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利27,523,293,798.00元（含稅）。

（二）特別分紅的目的：一是公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的需要；二是在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展不受影響的前提下，加大現(xiàn)金分紅力度，提振市場(chǎng)信心；三是積極回報(bào)股東，與股東分享公司發(fā)展紅利，增強(qiáng)廣大股東的獲得感。

（三）在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本如發(fā)生變動(dòng)的，將維持分紅總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例，并將在相關(guān)公告中披露。

（四）本次分紅方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2022年11月28日召開(kāi)第三屆董事會(huì)2022年度第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《回報(bào)股東特別分紅方案》，本次分紅方案符合《公司章程》的規(guī)定。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

本次分紅充分考慮了公司未分配利潤(rùn)、現(xiàn)金流情況以及對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在損害中小股東利益的情況。本次分紅方案符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意本方案。

（三）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2022年11月28日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)2022年度第五次會(huì)議審議通過(guò)了《回報(bào)股東特別分紅方案》。

三、相關(guān)提示

（一）本次分紅方案綜合考慮了公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、未來(lái)發(fā)展資金需求、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流等因素，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展造成影響。

（二）本次利潤(rùn)分配方案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（三）在公司股東大會(huì)審議本次分紅方案前，股東可就本次分紅與公司進(jìn)行溝通交流、向公司提出意見(jiàn)建議。

聯(lián)系部門(mén)：公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：0851－22386002

聯(lián)系郵箱：mtdm@moutaichina.com

特此公告。

貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事會(huì)

2022年11月29日