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一、董事會會議召開情況
瀘州老窖股份有限公司(以下簡稱“公司”或“我公司”)第十屆董事會十八次會議于2022年7月25日以通訊表決的方式召開。召開本次會議的通知已于2022年7月21日以郵件方式發出,截止會議表決時間2022年7月25日,共收回11名董事的有效表決票11張。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》。
表決結果:11票同意,0票反對,0票棄權。
董事會認為,本次預留部分限制性股票的授予符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規的要求及《瀘州老窖股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》的規定,限制性股票激勵計劃規定的預留部分授予條件已經成就,激勵對象符合相關法律、行政法規、部門規章和規范性文件的規定,其作為公司限制性股票激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效,同意以2022年7月25日為授予日,按每股92.71元的授予價格向符合授予條件的46名激勵對象授予限制性股票342,334股。獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。具體內容參見同日披露的《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告》。
三、備查文件
1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
瀘州老窖股份有限公司董事會
2022年7月26日