【中國白酒網】本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十二次會議通知于2022年9月20日以電子郵件方式及電話通知方式發出，并以通訊表決的方式于2022年9月23日召開。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1.審議并通過《關于公司高級管理人員變動的議案》

因公司生產經營需要，根據《公司章程》的規定，經總經理提名，并經公司董事會提名委員會審查，同意聘任康磊先生為公司副總經理，朱家峰先生為公司副總經理、總會計師，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。由于職務變動的原因，康磊先生、朱家峰先生不再擔任公司總經理助理職務。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第九屆董事會第十二次會議決議；

2.獨立董事的相關獨立意見。

特此公告。

安徽古井貢酒股份有限公司

董事會

二〇二二年九月二十四日

附件：高級管理人員簡歷

1.康磊，男，1978年7月出生，中共黨員，本科學歷。現任公司副總經理、企業管理中心總監。歷任亳州古井銷售公司財務管理中心副總監；公司行政服務中心總監，公司總經理助理。

康磊先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不是失信責任主體或失信懲戒對象；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

2.朱家峰，男，1977年8月出生，中共黨員，大專學歷，高級會計師。現任公司副總經理、總會計師、董事會秘書、財務管理中心總監。歷任公司財務管理中心副總監、總監，公司副總會計師、總經理助理。

朱家峰先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不是失信責任主體或失信懲戒對象；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。