【中國(guó)白酒網(wǎng)】本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

宜賓五糧液股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)2022年第9次會(huì)議，于2022年9月27日-29日以通訊及傳閱方式對(duì)議案進(jìn)行審議，應(yīng)參與審議表決董事11人，實(shí)際參與審議表決董事11人。

會(huì)議的召開(kāi)方式符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

議案：關(guān)于新建集中污水處理廠工程項(xiàng)目的議案

為積極踐行生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展理念，助力長(zhǎng)江上游生態(tài)環(huán)境保護(hù)，以能釀出美酒的標(biāo)準(zhǔn)，想方設(shè)法保護(hù)好長(zhǎng)江上游水質(zhì)；打造“生態(tài)五糧液”，樹(shù)立中國(guó)白酒行業(yè)生態(tài)化發(fā)展標(biāo)桿；滿足公司“十四五”產(chǎn)能擴(kuò)能配套需求，同意公司下屬子公司宜賓五糧液環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司實(shí)施新建集中污水處理廠工程項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資估算120,077.91萬(wàn)元（投資金額以項(xiàng)目招投標(biāo)及最終決算為準(zhǔn)）。

同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。表決結(jié)果：通過(guò)。

三、備查文件

第六屆董事會(huì)2022年第9次會(huì)議決議。

特此公告

宜賓五糧液股份有限公司董事會(huì)

2022年9月30日