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一、董事會會議召開情況

瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會二十七次會議于2023年3月9日在瀘州老窖營銷網絡指揮中心主樓5-1會議室以現場結合視頻的方式召開。召開本次會議的通知已于2023年3月6日以郵件方式發出。會議應出席董事11人，實際出席董事11人（其中，委托出席董事4人，熊娉婷董事、呂先锫獨立董事、錢旭董事、應漢杰董事因工作原因未能親自出席，熊娉婷董事、錢旭董事委托劉淼董事長，呂先锫獨立董事委托陳有安獨立董事，應漢杰董事委托王洪波董事代行表決權）。會議由劉淼董事長主持，全體監事及財務總監謝紅女士列席會議。

本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

決定聘任李勇先生為公司董事會秘書，任期與第十屆董事會任期一致。全體獨立董事發表了同意的獨立意見。李勇先生簡歷及通訊方式附后。

2.審議通過了《關于終止購買資產的議案》。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

公司第十屆董事會十四次會議審議通過了《關于參與競拍購買資產的議案》，決定以自有資金不超過9,000萬元參與競拍瀘州市機關事務管理局公開拍賣轉讓的瀘州市疾控中心位于瀘州市龍馬潭區大通路的土地使用權及房屋建筑物，因規劃調整決定終止購買該項資產。

本次終止交易已經公司與瀘州市機關事務管理局友好協商達成一致，不會對公司生產經營造成不良影響。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

瀘州老窖股份有限公司

董事會

2023年3月10日

李勇先生簡歷及通訊方式

李勇，男，1977年1月出生，碩士，釀酒工程師。曾從事教育工作，歷經鄉鎮黨政機關、縣級部門、市級部門任職；曾任瀘州老窖集團有限責任公司集團辦主任，瀘州老窖股份有限公司總經辦主任，瀘州老窖股份有限公司銷售公司黨委副書記、書記、副總經理等職務。

現任瀘州老窖股份有限公司副總經理、紀委委員。李勇先生通過參與公司2021年限制性股票激勵計劃持有已獲授尚未解鎖的限制性股票6.28萬股。

李勇先生不存在《公司法》第146條規定的情形,不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。經查詢，李勇先生未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失信被執行人名單，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及公司《章程》規定的任職條件。李勇先生已取得由深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。